En España fueron congelados los bienes de Rafael Reiter, el cual desempeñó el cargo de director de seguridad y prevención de pérdidas Región Capital, PCP, en la estatal venezolana petróleos de Venezuela (PDVSA). Cargo que ocupó durante la gestión de Rafael Ramírez como presidente de Petróleos de Venezuela. Viajaba siempre con Rafael Ramírez como responsable de su seguridad.
Rafael Reiter tenía una lujosa propiedad en Barcelona que estaba valorada en más de dos millones de dólares y que se vendió por menos. No se conocen todos los detalles de lo congelado en España, puesto que el juzgado de instrucción 27 de Madrid mantiene en secreto la información.
Asimismo poseía un apartamento en Miami, vehículos blindados y una empresa productora, valorados en miles de dólares.
Rafael Reiter acusado de corrupción y blanqueo de capitales
El 27 de octubre del 2017 se concretó la captura de Rafael Reiter, mano derecha de Rafael Ramírez, fue acusado corrupción y desvío de dinero hacia Suiza, por un monto de 27 millones de dólares. Este dinero se presume se utilizó para sobornos, específicamente para favorecer a determinadas empresas proveedoras de PDVSA, con lo cual obtenía ganancias Importantes de más de 800.000 dólares.
Se encuentra detenido en Madrid. Su esposa Vanessa Yssea también está implicada y detenida por corrupción, acusada junto con Reiter del desfalco de seis millones de dólares.
Reiter creó en el 2015 una empresa que se dedicaba al sector de la limpieza, llamada Vasam Ibérica 2015 SL, cuya administradora era su esposa.
Rafael Reiter es señalado por los Estados Unidos de América de estar vinculado con delitos relacionados a blanqueo de capitales y una red de corrupción. Es detenido en España por agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el mes de octubre del 2017.
Reiter y el maletazo de Antonini Wilson
Relacionado con el caso de Antonini Wilson, un diario de España señaló que Reiter participó en la financiación de la campaña de Cristina Fernández Kirchner en el año 2007, al señalarlo de llevar las maletas con dólares a Buenos Aires. Fue sospechoso en el juicio que se llevó a cabo en Miami, en el año 2008, por ser el garante de llevar el dinero al avión de la empresa petrolera argentina Enarsa y de entregárselos a Antonini Wilson.
También a Reiter se le involucró con otro famoso caso, el de las miles de toneladas de comida podrida, que implicó a PDVAL, que era la institución encargada por parte de PDVSA de la compra y distribución de alimentos. A Reiter se le ha catalogado como el brazo ejecutor de los delitos en los cuales está implicado.
