La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil dio a conocer a los pormenores de un operativo contra una banda que se dedicaba a blanquear dinero en la localidad madrileña de Cobo Calleja. De acuerdo con los datos ofrecidos por las autoridades, como resultado de la operación policial resultaron detenidas trece personas, mientras que otras tres están siendo investigadas por el presunto vínculo con la organización.
La Guardia Civil incautó 5 millones de euros
Según precisó la Guardia Civil, los 13 sujetos arrestados son de nacionalidad española, china y ucraniana.
Al respecto también se acotó que a la par con las detenciones se incautaron 5 millones de euros.
Las autoridades alegaron que desde el año 2021 comenzaron a investigar a una organización que presuntamente generaba una gran cantidad de dinero en efectivo. La Guardia Civil detalló que la banda importaba mercancías desde China hasta países de Europa, entre estos España y posteriormente pasaban a distribuir y vender los productos.
El ente policial ha señalado que el objetivo de la investigación era desmantelar la banda, pues al grupo se le imputaban delitos contra la hacienda pública. De igual modo, los miembros de la organización están acusados de los presuntos delitos de asociación criminal y falsificación de documentos.
Al respecto, la Guardia Civil aseguró que tras el operativo efectuado no se descartan más detenciones.
La Guardia Civil ha tenido el apoyo de la EUROPOL
Fuentes cercanas al caso en cuestión han notificado que durante el operativo también se han realizado un total de cuarenta registros, tanto en los domicilios de los individuos detenidos, como en cuarenta empresas con presuntos nexos con la banda.
La Guardia Civil destacó que en el proceso han intervenido la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la EUROPOL.
La banda se especializaba en la centralización, coordinación, gestión y distribución de abundante dinero en efectivo. Para poder realizar el trabajo la organización conformaba varios grupos que actuaban con autonomía y funciones específicas dentro del negocio.
Este elemento ha complicado la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil.
Con el paso de los días se ha revelado que la banda utilizaba como cobertura una sociedad amparada en una actividad de comercio real basada en la importación de mercancías. En centro de operaciones que utilizaba la organización en suelo español radicaba en Cobo Calleja, lugar donde se ha desplegado el operativo.
La Guardia Civil pretende seguir adelante con el caso y hace solo unas horas dio a conocer de nuevos registros en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Castellón.
