Para el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), 1.852 entidades tienen que ver con Ecuador por el caso de los “Panamá Papers”.
Según el ICIJ, constituir una sociedad no es una actividad ilegal por definición, pero el tema es que el propósito, o sea, la finalidad de los paraísos fiscales es para evadir impuestos o lavar dinero.
Últimamente se ha emparentado en Ecuador al ex presidente del Banco Central y primo del presidente Rafael Correa, Pedro Delgado; al fiscal General de la República, Galo Chiriboga; y al ex asesor de la Secretaría de Inteligencia y uno de los fundadores de Mossak Fonseca en Quito, Javier Molina con los “Panamá Papers”.
De acuerdo con la filtración de documentos en Ecuador, GALO TRADING S.A. aparece como dada de baja de Mossack & Fonseca el 15/07/2007 y estaba conectada a THE BEARER -la cito nuevamente más adelante-, a través del BANQUE J. SAFRA SARASIN - LUXEMBOURG S.A., que actuaba de intermediario.
También surge como dada de baja el 15/01/2010 la FUNDACION SAN PEDRO Y SAN PABLO, registrada en Panamá y “linkeada” a Ecuador, que tenía como intermediario al estudio PAZ & HOROWITZ.
La investigación que realicé
Me levanto el 4 de mayo pasado a las 4 A.M. para tomar el vuelo de Ezeiza a Quito para ir al Congreso de la CIESPAL. Sabía que este viaje de más de 6.000 km. lo tenía que aprovechar periodísticamente para algo más.
Y ese algo más era investigar sobre el Caso de los “Panamá Papers”.
Una tarde que tuve libre en Quito, decidí ir caminando por aproximadamente 15 minutos desde el Hotel Howard Johnson La Carolina -en donde me alojé- hasta la oficina N° 802 de Mossack & Fonseca, ubicada en Av. Amazonas 3982 y José Pereira en el Edificio Casa Vivanco.
Allí, en la recepción, pregunto si alguien del estudio jurídico me podría recibir. Esta empleada me dijo que el Dr. Paredes no estaba para atenderme y que deje un mensaje si quería entrevistarlo. Por supuesto que nunca me contestaron, pero lo que pude averiguar es bastante.
Las capturas del contrato de representación de Mossack & Fonseca con este grupo de ecuatorianos (Arellano Rumazo, Molina Bonilla, Paredes Larrea y Dávalos Salazar) las muestro en las fotos.
Hay una entidad que estuve averiguando en estos días y se llama INTERNATIONAL MARKETING COMPANY CORP. (registrada en Panamá), que está conectada o “linkeada” a 6 sociedades del Ecuador: INTERBRAND OPERATIONS INC., THE BEARER, UNIVERSAL MARKETING LTD., DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A., JULPHARMA DEL ECUADOR S.A. y CARLOS CUEVA GONZÁLEZ (empresario farmacéutico); a través de un intermediario: el estudio PEÑAHERRERA, PONCE & SALVADOR.
Llama poderosamente la atención que son empresas farmacéuticas las que figuran en estas sociedades. La respuesta creo yo, es para lavar activos provenientes de la comercialización –por eso el “Marketing o Mercadotecnia”- de drogas sintéticas o precursores químicos como la efedrina, por ejemplo, que ha estado bajo la lupa en la Causa de la “mafia de los medicamentos”. No nos olvidemos que esta Causa tiene ramificaciones a nivel mundial.
