Hoy por hoy, el criptoblanqueo se está haciendo cada vez menos difícil, y es que el obstáculo que presentan las Criptomonedas para poder rastrear sus movimientos y el poco control que hay sobre ellas, generan un verdadero cómplice de todos los delincuentes.
Recordemos que desde el año 2009, se originaron las criptomonedas o criptodividas, específicamente el bitcoin, de las cuales desde ese momento, se ha especulado en gran medida. Muchas de esas dudas que generaron fue si constituyen un método de pago seguro, ya que no dependen de las autoridades de ningún país y por ello, podría ser un arma de doble filo para la sociedad.
Una fácil herramienta para los criminales, narcos y terroristas lo usen para esconderse tras el anonimato.
En España, se han conocido ya algunos casos en los que algunos narcotraficantes usan esta moneda virtual para lavar dinero de una forma fácil y rápida. En abril salieron a la luz pública las acusaciones contra una banda que se ocupaba de “criptoblanquear” para presupuestar delito de drogas.
Es por esto que, Pero a pesar de la necesidad de controlar esta moneda, la fiscal antidroga Carmen Ballester, declaró que este tipo de investigaciones son casi imposibles, ya que no se tienen los medios adecuados para ejecutarlas.
Pero ¿Cómo funciona el sistema de comercio con las criptomonedas?
En España se habla de la necesidad de controlar las criptomonedas porque según Sergio Otero, un especialista en la prevención de blanqueo, ya se puede intercambiar efectivo por criptomonedas y de forma anónima, ya que lo pueden hacer sin identificarse.
En este sentido, el sistema funciona perfectamente con una máquina de criptodivisas, ya que la persona interesada en canjear, acude a un comercio que posea este tipo de máquinas y les hace entrega del dinero. El máximo especificado esta sobre los 2.500 euros por operación para ciudadanos de nacionalidad española y para los extranjeros, 15.000 euros.
Seguidamente, la persona obtiene un número con una contraseña que debe introducir por internet y que le permite el acceso a su “adquisición” y desde allí, realizan compras online, tratándose hasta de armas, drogas y contratos de sicarios en la famosa “deep web”. Además de hacer compras con esta inversión, también pueden venderla, con tan solo dar su número de cuenta legal.
Y de esta forma, las mafias pueden producir blanqueo muy fácilmente y ganar miles de millones de euros al día, ya que usan a cantidad personas de manera descontrolada.
Preocupación de las autoridades españolas frente al libertinaje de las criptomonedas
Debido a la facilidad de blanquear dinero que constituyen las criptodividas hoy en día este sistema es una perfecta herramienta para todas las mafias. El Estado Español hace frente a la situación, y a pesar de las dificultades que estos tienen para poder controlar las criptomonedas en todo el país, están visualizando diferentes estrategias para lograrlo de cierta manera.
En este sentido, Otero sostiene la necesidad de crear un óptimo reglamento que controle el blanqueo de dinero de forma virtual, además del rastreo de las personas que operen con este tipo de moneda.
Por otro lado, el fiscal Antonio Roma, perteneciente a un organismo de prevención internacional de blanqueo en Europa, afirma que esta problemática constituye un asunto que debe instalarse en los principales objetivos de la Oficina de Recuperación de Activos. Asimismo se debe ahondar en la búsqueda del embargo de estas divisas, por medio de una anotación contable en la entidad que actúa de “bróker,” que ya es conocido en otros países pero en España sigue siendo ilegal.
Finalmente, el Estado Español espera obtener una pronta solución a esta situación que podría estar saliéndose de control, promoviendo leyes y un verdadero tratamiento jurídico y fiscal.
