Prometían “vivir sin trabajar” y “obtener libertad financiera” y así conseguían adeptos. La Policía Nacional, después de arduas investigaciones, detuvo a ocho personas y desbarató a una banda que reclutaba jóvenes a través de una apetecible oferta de hacer dinero a través de un sistema que ellos mismos proveían y enseñaban basado en una estafa piramidal.
Captaban jóvenes con promesas de dinero fácil
Habían creado una suerte de “academia” de formación de un tipo particular de transacciones financieras con la cual “hacerse ricos” con facilidad y a través de una herramienta hoy muy de moda: las criptomonedas y la inversión en trading.
Quienes conformaban la “cúpula” de esta academia y hoy están detenidos, eran ocho personas que captaban a jóvenes estudiantes en las inmediaciones de las escuelas y plazas. Muchos, menores de edad.
Técnicas de persuasión sectarias
La investigación de la Policía Nacional comenzó hace un año a partir de una asociación de víctimas de sectas detectó que había una organización que captaba jóvenes con la promesa de formación sobre herramientas financieras, criptomonedas y bitcoin. Comenzó funcionando en Barcelona y luego se extendió al resto del país con cursos online.
Para convencer a sus futuros “socios” los abordaban directamente y también organizaban eventos en hoteles. Primero exigían el pago de una cuota de ingreso de 200 euros y luego una mensualidad de 150 euros por mes.
Pero una vez dentro del sistema, eran obligados y presionados a buscar nuevos contactos y convencerlos de entrar a la organización.
Los reclutados eran obligados a conseguir nuevos miembros
Un esquema piramidal es un modelo insostenible, donde unos pocos ganan con los aportes de los nuevos miembros, quienes son los que pagan los costos.
Por este motivo, los reclutados pagaban la cuota de 150 euros mensuales con la promesa de dejar de pagarlos y comenzar a ganar a partir de la tercera línea de captación de nuevos miembros, que deberían conseguir entre amigos y conocidos del colegio.
Se calcula que unas 2.500 personas, estudiantes y menores de edad sin formación en economía y finanzas, fueron captados para esta organización que utilizaba técnicas de presión y captación semejantes a las de las sectas.
Se dio hasta el caso que dos chicas de 17 años al momento de su captación, llegaron a abandonar a sus familias para conformar la organización.
La estafa piramidal estaba basada en técnicas financieras prohibidas en España
Toda la supuesta formación que ofrecían estaba basada en bulos y actividades financieras prohibidas en España grabados en vídeos motivacionales, clases virtuales que promovían la compra de inversiones en criptomonedas. También presentaban cuentas supuestamente auditadas por una importante web con ganancias del 80%.
Los ocho arrestados están acusados de los delitos de estafa, publicidad engañosa y pertenencia a organización criminal, y fueron detenidos en sendos operativos simultáneos en distintas ciudades: dos en Barcelona, dos en Santa Cruz de Tenerife, y uno en Alicante, Madrid, Málaga y Tarragona respectivamente.
