Bajo el marco de la llamada Operación Fuera de Juego, la Guardia Nacional e inspectores de Hacienda lusos han llevado a cabo el miércoles 4 de marzo el registro simultáneo de un número ingente de domicilios de sociedades deportivas, de clubs de Fútbol, de jugadores y de entidades relacionadas con el fútbol en busca de documentos para investigar un posible blanqueo de capitales y evasión fiscal llevado a cabo durante los traspasos len los últimos cinco años y que involucran a 49 jugadores, entre los que se encuentra Iker Casillas.
Iker Casillas es investigado por presunta evasión fiscal en Portugal
La fiscalía tiene la sospecha de que se ha hecho uso de documentos contables falsos para incrementar los costes y así eludir abonar el IVA, IRPF y Seguridad Social correspondiente, dejando de ingresar las arcas públicas portuguesas una cantidad ingente de dinero. Por su lado la Agencia Tributaria sospecha que los investigados hacían uso de “sistemas para dificultar y ocultar la verdadera identidad de los beneficiarios de rendimientos, evitando así el pago de impuestos”.
Entre los registros se encuentra el domicilio particular de Iker Casillas que no es la primera vez que su traspaso del Real Madrid al Oporto se ve de alguna forma envuelto en un asunto de estas características.
El antiguo mánager del guardameta Santos Márquez González ha sido condenado a cuatro años de prisión por un juzgado de Palma de Mallorca por el desvío de casi medio millón de euros en el traspaso del portero del Real Madrid al Oporto.
Los presidentes de los clubs investigados son Pinto Da Costa del Oporto, Luis Felipe Vieira del Benfica, Frederico Varandas del Sporting de Lisboa y António Salvador del Sporting de Braga.
Las sedes de estos clubs de fútbol han sido registradas junto a las del Estoril, Vitória de Guimaraes, Marítimo y Portimonense.
El representante y abogado de Cristiano Ronaldo, entre los investigados
La macro operación incluye a la compañía de representación a la que pertenece Cristiano Ronaldo, Gestifute, y a su presidente Jorge Mendes, así como el despacho de abogados de CR7, Carlos Osório de Castro.
Los bufetes de abogados Leitão, Teles y Soares da Silva también están siendo investigados. En total hay 24 sociedades y 23 personas físicas imputadas.
En 2015 el hacker, Rui Pinto creó un blog al que llamó Football Leaks y bajo el seudónimo de “John” hizo pública documentación nunca verificada de salarios de futbolistas, contratos y costes de traspasos que dejaban entrever prácticas fraudulentas. Del material publicado se hicieron eco muchos medios europeos, pero en diciembre de 2016 el juez Arturo Zamarriego prohibió difundir su contenido hasta que se comprobara su legitimidad. Mucha de la documentación aportada para la Operación Fuera de Juego viene de esta fuente.
