En Madrid la Policía Nacional ha realizado varios registros en viviendas del barrio de Salamanca y la urbanización de lujo La Finca. Los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal han llevado a cabo el procedimiento en el marco de un caso de lavado de dinero proveniente de Venezuela. Además, autoridades estadounidenses y portuguesas han colaborado en las labores de la institución armada este viernes.
En total cuatro registros han sido realizados en zonas de lujo de Madrid
Se han realizado cuatro registros en domicilios de la urbanización de lujo La Finca de Madrid y el barrio de Salamanca.
Los resultados del operativo serán analizados por el Juzgado central de Instrucción número 6. La autoridad judicial decretó el secreto de sumario. Las autoridades españolas, portuguesas y estadounidenses investigan cohecho internacional, organización criminal y blanqueo de capitales.
La investigación gira en torno al empresario venezolano José Roberto Rincón Bravo
Según ha trascendido, la investigación gira en torno al magnate José Roberto Rincón Bravo. Su padre, un empresario venezolano, ha sido investigado en Estados Unidos por blanquear más de un millón de dólares procedentes de la estatal venezolana PDVSA. En aquel entonces acaparó la atención en Venezuela debido a compleja estructura de lavado de capitales en medio de la crisis del país sudamericano.
El operativo realizado por agentes de la Policía Nacional tenía como fin determinar la existencia de una red dedicada al lavado de dinero procedente de Venezuela. La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal ha detenido a dos personas por su presunta implicación en la trama. Hasta ahora la identidad de los detenidos no ha sido desvelada.
Fuentes judiciales explicaron que los detenidos podrían pasar a disposición judicial. Desde hace mucho tiempo las autoridades investigan la trama relacionada con la estatal petrolera venezolana PDVSA.
Una vivienda de José Roberto Rincón fue registrada en el operativo en Madrid
La casa de José Roberto Rincón fue una de las registradas por los agentes policiales este viernes 5 de abril.
Cabe recordar que en el año 2018 el empresario fue detenido en otra amplia operación policial contra el blanqueo de capitales procedente de PDVSA. La causa estaba siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 3, cuya titular es la jueza María Tardón. La Policía Nacional registró una finca agropecuaria llamada La Losilla, situada en el municipio madrileño de Villarejo de Salvanés. La casa era propiedad del empresario venezolano Roberto Rincón. Además, se bloquearon sus cuentas bancarias durante las pesquisas.
