Un empleado de una entidad bancaria y su socio presuntamente captaban a terceras personas para que se hicieran pasar por “falsos herederos” para acceder a las cuentas bancarias de personas que fallecían sin ponerlas a nombre de otros. La investigación de los Mossos d’Esquadra comenzó cuando apareció la titular de una de las cuentas alegando que no estaba muerta.
Los Mossos arrestaron nueve personas en Barcelona, Sabadell, Rubí y Terrassa
El pasado 29 de noviembre, los agentes de los Mossos arrestaron a nueve personas en Barcelona, Sabadell, Rubí y Terrassa.
Según los investigadores de la Policía Autonómica, la red se dedicaba a utilizar el método de los “falsos herederos” para reclamar dinero de cuentas bancarias de personas fallecidas, haciéndose pasar por familiares. Desde la institución armada explicaron que los detenidos presuntamente consiguieron desviar dos millones de euros.
Expliquem l'operació que ha permès desmantellar un grup criminal que suplantava la identitat d’hereus i que va aconseguir desviar més de 2.000.000 d’euros d’una entitat bancària pic.twitter.com/uPNw01laOA
— Mossos (@mossos) December 5, 2023Según los Mossos, el empleado de la entidad financiera se dedicaba a facilitar información a otro que falsificaba los documentos de los implicados.
Los detenidos también tenían una sociedad instrumental que utilizaban para administrar los bienes que adquirían con el dinero sustraído mediante los “falsos herederos”.
Hace varias semanas, el banco comunicó a los Mossos d’Esquadra todo lo que estaba pasando. La maniobra fue descubierta porque una de las operaciones de fraude se centró en la cuenta corriente de una clienta que no tenía mucha actividad.
La supuesta titular acudió al banco para pedir un duplicado de su libreta y cuando el empleado introdujo sus datos le dijo que aparecía como fallecida en el sistema informático bancario. A partir de ese momento, comenzaron a revisar las operaciones y se percataron del entramado.
Los miembros de la red presuntamente acudían a la entidad con documentación falsa para solicitar la apertura de un expediente testamentario.
Posteriormente el banco emitía un dictamen de defunción interno y realizaba el traspaso del dinero al presunto heredero. Los detenidos entregaban el dinero a los cabecillas del grupo a cambio de una cantidad de dinero.
Los investigadores encontraron ocho expedientes sospechosos
Durante las pesquisas, los Mossos d’Esquadra encontraron ocho expedientes testamentarios sospechosos. En todos los documentos consiguieron vincular a los “falsos herederos” con el empleado de la entidad financiera y el otro responsable de la red encargado de captar a las personas. Este detenido preparaba a los sospechosos para que representaran el papel del heredero de la persona fallecida.
Los jefes de la red adquirieron fincas y vehículos de alta gama
Los agentes de los Mossos d’Esquadra descubrieron que los responsables de la red adquirieron vehículos de alta gama y fincas Masella y Llivia con el dinero sustraído mediante los “falsos herederos”. Todas las propiedades y los coches de lujo fueron comprados mediante una sociedad. En total, los bienes alcanzan el millón de euros. Las autoridades siguen investigando en busca de otros colaboradores de la banda.
