La Guardia Civil ha detenido este sábado a la subdirectora de un banco en Cádiz por ser la supuesta autora de una estafa de aproximadamente 1.700.000 euros a sus clientes. La mujer habría adquirido todo ese dinero mediante contrataciones y transferencias fraudulentas de seguros, depósitos a plazos, tarjetas y otros productos financieros.
El comunicado que publicó la Guardia Civil respecto al arresto de la subdirectora
La Guardia Civil de Chiclana, Cádiz, emitió un comunicado donde especifica que la subdirectora habría conseguido estafar a más de 270 personas, aprovechando la buena relación que mantenía con los clientes de la sucursal bancaria.
Según el comunicado de la Guardia Civil, la mujer habría estafado, en su mayoría, a personas mayores con limitados conocimientos financieros. Ellos eran los clientes con los cuales tenía más confianza, ya que ellos depositaban todos sus ahorros en el banco para que ella los manejara.
La sucursal bancaria colaboró desde el inicio con la investigación para que los hechos se esclarecieran y anunció que a los usuarios estafados por la subdirectora se les devolvería el dinero en su totalidad. A dichos clientes se les ha restituido alrededor de 1.500.000 euros del dinero perdido.
En enero de 2021 inició la investigación sobre las presuntas estafas
A comienzos del presente año, un hombre mayor que era cliente de la sucursal bancaria presentó una denuncia en la Guardia Civil de Chiclana en la cual explicaba que la subdirectora del banco, también amiga suya, habría aprobado una transferencia de aproximadamente 25.000 euros en su nombre a la cuenta personal de un hombre desconocido.
El denunciante fue advertido por un familiar acerca de la transferencia y decidió llamar inmediatamente a la subdirectora del banco. Ella le habría ofrecido restituirle todo el dinero personalmente y en efectivo si él no comentaba la situación con ninguno de los empleados de la sucursal bancaria.
La subdirectora está imputada por delitos de estafa bancaria, entre otros cargos
Tras ocho meses de investigación, los agentes policiales de la Guardia Civil revisaron el patrimonio de la detenida y pudieron determinar que la subdirectora autorizó operaciones de fondos de inversión, permitió préstamos personales sin justificación de motivo, aprobó cargos de seguros inexistentes en vehículos y autorizó depósitos a plazos a cambio de productos de regalo irreales.
La investigación señaló que la mujer presuntamente estafó cerca de 277 personas y recaudó aproximadamente 1.700.000 euros. La detenida está imputada por documentación falsa, usurpación de la identidad y delitos de estafa bancaria. La presunta autora de las estafas negó rotundamente su participación en los hechos y terminó acusando al personal de la sucursal bancaria.
