En la Fiscalía del Tribunal Supremo consideran que el rey emérito, Juan Carlos I, era comisionista internacional y por ello obtuvo importantes sumas de dinero. Para las autoridades que investigan las finanzas del ex monarca, sus actividades estaban dirigidas a realizar ciertas prestaciones como intermediario para facilitar algunas “negociaciones empresariales”. Sin embargo, la Fiscalía continúa investigando el origen de esos fondos de Juan Carlos I que no fueron declarados a Hacienda como correspondía.
La Fiscalía, a través de la Comisión Rogatoria, dirigida por el teniente fiscal Juan Ignacio Campos, envió un escrito a las autoridades de Suiza el pasado 24 de febrero.
Un hecho clave, porque sería la primera vez que la Fiscalía se refiere a la fortuna del emérito Juan Carlos I y sus actividades para supuestamente ocultar el dinero y evadir impuestos. Por ello, el dinero era enviado a paraísos fiscales en los que fuera más sencillo no ser alcanzado por los radares de Hacienda.
La sorpresa de la Fiscalía con Juan Carlos I
Cabe destacar que un día después de que fuera enviado el escrito a las autoridades suizas con información sobre el manejo financiero del emérito, exactamente posterior a esta fecha, se conoció que el ex monarca abonaba a Hacienda 4 millones de euros en una regularización fiscal, la segunda realizada por el emérito con la intención de aclarar ante las autoridades el estado de sus finanzas.
Es importante señalar que el escrito enviado por la Comisión Rogatoria era parte de una diligencia secreta.
El escrito de la Fiscalía y el amigo del emérito
En el escrito que la Comisión Rogatoria envió a Suiza se destaca al empresario mexicano Allen Sanguinés-Krause, un amigo del emérito Juan Carlos I que hizo seis transferencias a una cuenta cuya titularidad estaba a nombre de un ayudante del ex monarca.
D. Nicolás Murga es el nombre del coronel del Ejército Español de Aire que fue ayudante del integrante de la Casa Real. Cabe destacar que las transferencias se hicieron entre los años 2017 y 2018.
Los delitos que investiga el teniente fiscal Juan Ignacio Campos
Juan Ignacio Campos investiga y tiene indicios de que los fondos del ex monarca son de origen ilícito, por ello el teniente fiscal sopesa cuatro delitos que pueden ser parte de la investigación; en primer lugar, el tráfico de influencias; en segundo, el cohecho; y además el blanqueo de capitales.
Campos trabaja junto con el Fiscal Jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. Cabe destacar que en el mes de febrero las autoridades españolas solicitaron a las suizas información sobre la Fundación Zagatka, vinculada al ex monarca español.
