La Audiencia Nacional se encuentra realizando las pertinentes pesquisas sobre una nueva trama de evasión de impuestos dirigida por el marido de Margarita García-Valdecasas, quien ejercía el cargo dirigente de la Oficina Antifraude durante la legislatura de Mariano Rajoy.
Al parecer, 500 fortunas españolas pertenecientes a la élite donde se incluyen políticos, altos empresarios, deportistas y artistas, entre otros, utilizaban los servicios de una red de blanqueo que realizaba fraudes fiscales y la cual estaba liderada por Alejandro Pérez Calzada.
En 2016 se procedió a registrar el domicilio que ambos compartían y 6 meses después se anunciaba en el BOE la destitución de Margarita García-Valdecasas de su puesto.
Algunos de los salpicados de esta operación conocida como "Charisma" ya se han hecho públicos e incluyen a Carles Tusquets , actual presidente de la comisión gestora del Barça, y ex-presidente de Fibanc o el empresario Daniel Costa entre otros que se mencionan en correos filtrados de Pérez Calzada.
'La Lista Falciani'
Según los detalles cedidos a la prensa por las diligencias del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional de España, un total de 500 fortunas españolas eran las que evadían sus fondos hacia Suiza y Andorra, usando empresas pantalla y desviando los fondos a través de paraísos fiscales como Panamá, Chipre, Luxemburgo e Irlanda. Originalmente se inició una investigación en torno a la 'Lista Falciani' una lista donde aparecían nombres de evasores fiscales que fue filtrada por un exempleado del banco HSBC, Hervé Falciani.
La operación 'Charisma'
A raíz de estudiar los movimientos de los pertenecientes a la Lista Falciani y de sus correspondientes gestores fiscales y falsos testaferros, la Agencia Tributaria y el cuerpo de investigación de la Audiencia Nacional dio con esta nueva trama, bautizada como 'Charisma', que coincidía con el nombre del yate de lujo que poseía Alejandro Pérez Calzada.
Además, entre 2007 y 2012, compitió en algunas de las regatas más prestigiosas a nivel mundial y dejó sin querer un rastro de pistas en su contra.
Otro de los indicios que ha tenido la línea de la acusación ha sido que a la cabeza de varias transacciones estaba la sociedad que Pérez Calzada había formado junto con varios socios: 'Venture Finanzas'.
Según se ha podido demostrar, su esposa también podría haber llegado a ser beneficiaria de estos movimientos ilegítimos según las referencias y fechas de varios ingresos recibidos antes de ostentar la gerencia de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), puesto que ocupó desde junio de 2013 y diciembre de 2016. A saber, 13.600 euros por concepto de "cuota final Volkswagen", otros 8.850 referentes a una tienda de moda al año siguiente y 6.000 euros sin concepto en abril de 2013.
