La Unidad de Delitos Económicos ha detenido, la mañana del lunes, a Mario Conde. Está acusado, por la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional, de repatriar desde Reino Unido y Suiza el dinero de Banesto; por blanqueo de capitales. organización criminal y delitos contra la Hacienda Pública. Fiscalía estima que Conde habría ingresado en España unos 13 millones de euros, obtenidos durante su gestión en el Banco Español de Crédito (Banesto).
Por la misma causa, denominada `Operación Fénix´, también han detenido a 6 personas más, entre ellas, sus dos hijos, Alejandra y Mario Conde Arroyo.
Este procedimiento comenzó el 29 de marzo, cuando la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra Conde y 14 personas de su entorno social y familiar.
En septiembre del 2014 el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC),entregó un informe con importante documentación y conclusiones demeses de investigación. Quienes llevan adelante esta causa son el juez nacional, Santiago Pedraz, y la Fiscalía Anticorrupción. Se investiga si Conde creó o financió sociedades en el exterior y en el país que sirvieran de nexo para ingresar en España el dinero que, en su momento, no pudo recuperarse del caso Banesto y de Argentia Trust.
Los investigadores creen que Mario Condeingresa dinero del exterior desde 1999.
En un principio fueron sumas relativamente pequeñas que evitaban llamar la atención. El dinero promedio que, se sospecha, llegaba al país proveniente de Suiza y Reino Unido, no solía superar los 3 mil euros. Pero con el correr de los años, el sistema utilizado se afianzó, así que incrementaron los montos.
Según se cree, los Conde utilizaban como pantalla una pequeña sociedad de cosmética que les permitía realizar sin sobresaltos estas acciones.
Alejandra Conde, hija del ex banquero y su esposo fueron arrestados junto con Mario, hermano de Alejandra la mañana de ayer. La hija de Mario Conde acaba de cumplir 38 años y tiene 3 niños. Licenciada en Derecho y Economía, administra varias de las empresas que se están investigando por posible blanqueo de capitales. Su esposo, Fernando Guasch Vega-Penichet es director en España de Caixa Banco de Investimento.
Mario Conde hijo, tiene un perfil un poco más bajo, aunque se hizo muy popular en la prensa rosa hace unos años, por estar en pareja con la modelo Laura Ponte. También administra algunas de las firmas que la Fiscalía está inspeccionando.
Mario Conde regresó a Madrid el domingo por la noche, había estado disfrutando de algunas de las propiedades que posee en Sevilla. Cabe recordar que el exbanquero, fue condenado a cumplir 20 años de prisión, de los cuales cumplió 11 de manera efectiva.
Hace unos días, se presentaba como invitado en un programa del canal Intereconomía, allí era consultado sobre los Panamá Paper. El abogado respondía contundente que era una “barbaridad” la idea de condenar a una persona por tener una sociedad off-shore en un país con mejores beneficios fiscales.
Mañana miércoles, será llevado a declarar ante la Audiencia Nacional, para explicar de dónde proviene el dinero que ha estado ingresando en el país.
