La publicación masiva por parte del ICIJ (Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación), a través de los principales medios de comunicación, de hasta once millones y medio de documentos de un bufete de abogados en Panamá (Mossack Fonseca) ha puesto en evidencia la estrecha relación entre el sistema político de muchos países con los paraísos fiscales. Tal como informa el diario El País, una fuente anónima entregó al diario Süddeutsche Zeitung toda la documentación y a su vez éste lo compartió con el consorcio ICIJ que agrupa empresas informativas de todo el mundo.

No ha sido novedoso la filtración de nombres del deporte o artistas como defraudadores de hacienda.

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Más aún en España. Sin embargo, lo que ha supuesto un impacto mediático internacional ha sido la implicación de Jefes de Estado en estrategias de ingeniería fiscal para defraudar al sistema fiscal del país que dirigen. Entre ellos se encuentran el primer ministro de Islandia, Gunnglaugsson, o el presidente de la República Argentina, Macri, entre otros.

Lo que ha sacudido el sistema político internacional es que los presidentes de dos países en guerra no declarada, Rusia y #Ucrania, defraudan sistemáticamente al sistema fiscal de los países que dirigen. El presidente ruso Putin y el presidente ucraniano Poroshenko.

A través de una red de testaferros constituido por amigos y estrechos colaboradores el presidente ruso evitó las sanciones internacionales al invadir Crimea a través del Banco Comercial de Rusia tal como informa el diario The Guardian.

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El presidente de este banco transfirió hasta mil millones de euros a una sociedad offshore en Panamá, llamada Sandalwood Continental a través de su delegación en Chipre como medio de evitar las sanciones y restricciones al movimiento de capital impuesto por Estados Unidos y la Unión Europea ante la invasión que tropas rusas hicieron de Crimea en 2014.

El bufete de abogados Mossack Fonseca realizaba las gestiones en Panamá para la constitución de la sociedad offshore Sandalwood Continental. Las sociedades mercantiles offshore constituyen sociedades donde los socios de las mismas permanecen en el anonimato, debiendo figurar únicamente un director general que es el testaferro o persona de confianza de la persona que realiza el fraude fiscal. En el caso de Putin su testaferro es Sergey Roldugin, amigo de la infancia de Putin que profesionalmente es músico pero que cuenta en Rusia con un entramado de sociedades opacas.

No obstante, los medios occidentales no han publicado nada acerca del modo de operar del presidente ucraniano Poroshenko, uno de los hombres más ricos de Ucrania y presidente de su país, quién desde el primer momento animó el conflicto con las repúblicas secesionistas con mayoría de población rusa. Esperemos que dada la complejidad de la información filtrada en los próximos días podamos analizar más noticias de manera contrastada. #Evasión fiscal #Vladimir Putin