Hacienda mantiene que Rodrigo Rato podría haber cometido hasta nueve delitos de fraude fiscal a través de su sociedad “Kadronara 2001” entre los ejercicios 2008-2014, sociedad que formaría parte del núcleo gordiano de su entramado mercantil y empresarial, aunque según la Oficina antifraude algunos de ellos, aun siendo realmente antecedentes de un posible blanqueo de capitales, que se encuentra en fase de instrucción, estarían prescritos al haber transcurrido el período de cinco años marcado por la ley.

ONIF (Organización Nacional de Investigación del Fraude), ha detectado movimientos de divisas de esta sociedad a lugares como Gibraltar, Reino Unido y Luxemburgo por importe de cerca de siete millones de euros desde que la misma fue creada, cantidad que se suma a la ya satisfecha por Vivaway en 2001 por una cantidad de 431.000 euros.

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La primera cuestión controvertida y denunciada por Hacienda, es la concesión del contrato relativo a la campaña de publicidad de Bankia en su salida a Bolsa a las empresas Zenith y Publicis, que es el centro de la instrucción por posible delito de #Corrupción entre particulares, y todo ello por un presunto amaño en la adjudicación de dicho contrato publicitario y trato de favor, mediante el pago de dos millones de euros a Alberto Portuondo, asesor entonces de Bankia y de las dos empresas. El fisco sospecha, que parte del dinero habría acabado finalmente en la sociedad de Rato, no tributándose de forma correcta, produciéndose un fraude de unos 280.000 euros en los ejercicios 2011-2012.

No obstante, la #Denuncia más importante se centraría en las relaciones entre Kadronara, y las sociedades Westcastle (panameña) y Red Rose (posiblemente de Bahamas), con sede en paraísos fiscales, por no tributarse ni por Rato ni por su entramado empresarial movimiento de divisa alguno.

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Según Hacienda, en estas actividades se podrían haber cometido hasta cinco delitos, de los cuáles, sólo uno habría prescrito, produciendo un perjuicio económico de alrededor de cuatro millones de euros. #Poder