Durante varios años la fiscalía belga sospechó de los trámites y gestiones que dicho banco realizaba con los bienes de clientes acomodados pertenecientes al sector de los diamantes, en Amberes. Así mismo, tenia indicios de que favoreció y animó a sus clientes a realizar fraude fiscal, ya que les vendía una serie de sociedades con ventajas fiscales (las denominadas "offsore"), situadas en Panamá y las Islas Vírgenes.

Dichas sociedades, que carecían de actividad económica, tenían únicamente el objetivo de "disimular" los bienes de sus acomodados clientes, de modo que eludían la aplicación de la llamada Directiva sobre la Fiscalidad de los Ahorros y con ello, evadían el pago de varios centenares de millones de euros al Estado belga.

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Este capítulo protagonizado por HSBC Private Bank se une a otros, más o menos recientes, que ha protagonizado su matriz en el Reino Unido, el HSBC, de los que seguidamente detallamos algunos de los más significativos:

1º.- Sin ir más lejos, la semana pasada el HSBC fue multado con 618 millones de dólares, al ser uno de los seis grandes bancos sancionados por manipular los precios y referencias en el mercado de divisas, del que publicamos un artículo el día 14, en la sección de economía.

2º.- La tercera semana de mayo del año 2014 la Comisión Europea acusó al HSBC, junto a otras dos entidades, de haber participado en un cartel para manipular el euribor para los productos financieros derivados.

3º.- La primera semana de julio del año 2013, en Estados Unidos el HSBC aceptó una multa récord de 1.470 millones de dólares por blanqueo de dinero.

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Gracias al acuerdo alcanzado se desestimaron las acusaciones que existían contra el banco por haberse convertido en la "institución financiera preferida por cárteles y grupos ilegales".

4º.- La segunda semana de junio del año 2013, la unidad de información financiera de Argentina multó a una entidad local del HSBC con 1 millón de dólares por no informar sobre un caso de lavado de dinero, que se encuadraba en una investigación sobre los "débiles" controles contra el lavado de dinero que realizan los bancos.

En cualquier caso no era la primera vez que el HSBC había sido multado en Argentina. En el año 2012 ya fue multado en dos ocasiones por no haber informado sobre varias transacciones sospechosas , con 14 millones y 6 millones de dólares.

5º. La segunda semana de diciembre de 2012 el HSBC acordó con las autoridades estadounidenses pagar una multa de 1.900 millones de dólares, aceptando su responsabilidad en el lavado de miles de millones de dólares por parte de cárteles mexicanos de las drogas.